Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан
Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан
Комитет по финансовому мониторингу
Министерства финансов Республики Казахстан
Главная
Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) сообщает о вступлении в силу с 20 апреля 2016 года поправок в Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ) в части расширения списков субъектов финансового мониторинга. Пункт 1 статьи 3 Закона о ПОД/ФТ дополнен пунктами 13), 14), 15), 16) и 17) следующего содержания: — индивидуальные предприниматели и юридические лица,…
Подписан Меморандум о сотрудничестве между Комитетом по финансовому мониторингу МФ РК и Администрацией по противодействию отмывания денег Министерства финансов Республики Сербия в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ). От Комитета Меморандум подписал И.о. председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК — С.С. Айсагалиевой, от Администрации по противодействию отмывания денег Министерства финансов Республики Сербия- директором М. Миловановичем…
17 августа 2016, 15:41
16 августа 2016 года Комитетом по финансовому мониторингу совместно с ОБСЕ провел семинар на тему: «Соблюдение нотариусами и адвокатами законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Участие в семинаре принимали: — представители Комитета по финансовому мониторингу; — представители ОБСЕ; — Советник по правовым вопросам Президента Федеральной нотариальной палаты России; — представители Министерства юстиции Республики Казахстан; — представители Республиканской нотариальной палаты; — представители Коллегии…
14 июля 2016, 18:20
12 июля 2016 года подписан Меморандум о взаимодействии в сфере ПОД/ФТ между Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан и Подразделением финансовой разведки Великобритании под руководством Генерального директора Национального антикриминального агентства. Меморандум заключен на основе взаимного интереса сторон в развитии сотрудничества в сфере ПОД/ФТ путем обмена информацией, которая может быть полезна в ведении расследований по делам связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также связаннойс этим преступной деятельностью…
07 июля 2016, 23:19
5 июля 2016г. Комитетом по финансовому мониторингу проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня столицы В честь празднования Дня Астаны Министр финансов Бахыт Турлыханович Султанов поздравил сотрудников Министерства финансов Республики Казахстан с наступающим праздником. «Через облик молодой столицы мы показали глобальному миру новый Казахстан, мы по-новому открыли Астану для себя, для своего Отечества, — отметил он в своем поздравлении. Новая столица послужила мощным импульсом к развитию страны, толчком для интенсивного роста экономики республики в целом»…
27 июня 2016, 14:45
27 июня 2016 года в 11:00 часов по адресу: г. Астана, ул. Кунаева, 4 «Казмедиацентр» (Киноконцертный зал – 1 этаж) состоится встреча Министра финансов РК Бахыта Султанова с населением. Заранее отправить вопрос министру финансов можно на эл.адрес: minfin@minfin.gov.kz Для обратной связи просим указать свои данные и контактный номер телефона. Ответ на ваш вопрос будет размещен на сайте Министерства финансов: www.minfin.gov.kz после проведения встречи с населением. Callcenter: 8(7172) 71-78-80, 71-78-81 Приглашаем всех желающих принять…
17 июня 2016, 16:10
Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее — Комитет) в целях реализации Закона Республики Казахстан от 2 августа 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сообщает следующее. Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма (далее – Перечень), составляется в целях реализации требований 6 Рекомендации Групп разработки…
Содействие
Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону :
Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:
По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРМ-СФМ, ВЕБ-СФМ):
Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств о государственной службе и противодействию коррупции:
Благодарим за содействие!